英国金融行为监管局调查EES 涉嫌恐怖融资与洗钱

一份声明显示，英国金融行为监管局（FCA）正对欧洲证券交易所英国公司（Euro Exchange Securities UK，简称EES）涉嫌违法行为展开调查。

英国金融行为监管局表示，在2020年2月1日至2026年6月4日期间，EES可能违反《2017年反洗钱、反恐怖融资及资金转移（付款人信息）条例》。

FCA补充称，EES或未能采取适当措施识别并评估洗钱风险。

该机构还表示，EES可能未能建立并执行相关政策、管控措施与流程，以有效缓释和管理洗钱风险。

FCA表示，本次调查尚未就事件事实以及EES是否违反相关监管规定得出任何结论。