江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行被罚，相关违法行为披露

财联社9月24日讯，央行今日披露多则行政处罚信息，江苏银行、邮储银行、渤海银行、广发银行等4家银行因多项违法违规行为被处罚，多名相关责任人员同时被罚款。

央行日前披露的行政处罚信息显示，江苏银行因违反金融统计、账户管理、收单业务、代收业务、数据安全、网络安全等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务等13项违法违规行为，被警告、通报批评，没收违法所得0.17822万元，并罚款937.1万元。

此外，央行对6名相关责任人员分别处以1万至20万元不等罚款，其中1人因违反收单业务管理规定被罚20万元。

央行行政处罚信息显示，对中国邮政储蓄银行股份有限公司予以警告、通报批评，没收违法所得0.02902万元，并罚款1743.3万元。

违法行为包括违反金融统计、账户管理、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易等。

央行行政处罚信息显示，渤海银行因违反金融统计、银行结算账户、代收业务、银行卡收单、网络安全、数据安全等11项相关管理规定，被警告，没收违法所得8.51万元，并处罚款534.37万元，合计罚没542.88万元。此外，央行对渤海银行7名相关责任人员分别处以1万元至5万元不等罚款。

其中，1人因违反代收业务管理规定被罚5万元，另有多名人员因信用信息采集、客户身份识别及大额交易或可疑交易报告等问题被处罚。

央行行政处罚信息显示，广发银行因违反金融统计、账户管理、清算、银行卡收单、数据安全、反假货币等管理规定，以及占压财政存款或资金、违反信用信息管理规定、未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告等10项违法行为，被警告、没收违法所得1.62万元，并罚款1712.4万元，合计罚没约1714万元。

此外，12名相关责任人员同时被处罚，分别被处以1万元至16万元不等罚款，合计罚款56万元。其中，广发银行资产托管部蒋某因对违反银行卡收单业务管理规定负有责任，被警告并罚款16万元。